Parchetul European anunță destructurarea unei rețele care reasambla telefoane din piese uzate, pentru a le vinde în România și alte țări europene ca și telefoane noi. Valoarea însumată a dispozitivelor este de cel puțin 300 de milioane de euro , cu un prejudiciu de cel aproximativ 30 de milioane de euro prin neplata TVA.
Dispozitivele asamblate mai ales în China și Arabia Saudită ajungeau pe piața europeană folosind importatori din Olanda și Germania, gata ambalate în cutii sigilate prezentând caracteristicile produsului original. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania. De asemenea, un suspect a fost audiat în Marea Britanie.
Operațiunea, de mare amploare, a fost destructurată printr-un efort combinat al forțelor de poliție agenți vamali și inspectori fiscali care au sâmbăta trecută efectuat 160 percheziții din 19 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Olanda), confiscând stocuri consistente de telefoane contrafăcute.
Potrivit detaliilor investigației, organizația infracțională numită Troja avea ca obiect de activitate asamblarea de telefoane inteligente din componente uzate/recondiționate, folosind centre de operațiuni localizate în Hong Kong și Emiratele Arabe. Stocurile de telefoane „originale” ajunse mai întâi în Olanda erau apoi trimise spre a fi depozitate în Germania, de unde erau vândute în toată Europa mai ales prin intermediul platformelor online.
Și pentru că vorbim de o operațiune clandestină, nu puteau lipsi nici schemele de fraudare bazate pe ocolirea taxelor de importuri și plata TVA-ului: “Probele sugerează, de asemenea, că gruparea s-a folosit de societăți fantomă cu sediul în mai multe state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos) și în Elveția, obținând în mod fraudulos aplicarea unui regim de TVA redus la vânzarea online a telefoanelor mobile, începând din 2018”.
Concret, telefoanele mobile semnate de mărci cunoscute au fost reasamblate și vândute clienților finali ca și dispozitive noi, după ce au fost „plimbate” între mai multe societăți fantomă create pentru facilitarea unei scheme denumită “margin-taxation”. În esență, dispozitivele apăreau că fiind revândute în spațiul comunitar, permițând ca persoana ce realiza vânzarea finală să plătească TVA doar pe marja de profit și nu pe valoarea totală a bunului. Totuși, telefoanele erau vândute ca fiind noi, astfel că TVA-ul datorat trebuia calculat din prețul integral al produsului. În total, schema infracțională a cauzat consumatorilor din UE un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro și o pierdere de TVA de peste 30 de milioane de euro mai multor state membre ale UE.
Din păcate, în comunicatul EPPO nu se precizează numărul exact al telefoanelor second-hand vândute ca fiind noi și nici repartizarea acestora pe regiuni. Însă putem presupune că foarte multe telefoane „noi-sigilate” vândute în ultimii ani pe platformele de licitație online, la prețuri sub cele din magazin, se încadrează la această categorie. Și la fel de plauzibil este ca și stocurile unora dintre magazinele online mai puțin reputabile să fii provenit de la „furnizorul” sus-amintit.
Autor
